Alex Mashinsky, pendiri platform pinjam meminjam kripto Celsius Network yang sudah bangkrut, ditangkap dan mendapat dakwaan serius dari 4 institusi hukum di Amerika.
Platform pinjaman kripto Celsius Network telah lama bangkrut, kini pendirinya, Alex Mashinsky dicecar regulator AS, Komisi Sekuritas dan Bursa AS ( SEC). Alex ditangkap di New York. Selain ditangkap badan, Alex juga dijatuhi beberapa dakwaan serius. Antara lain melakukan penipuan pelanggan serta menyalahartikan model bisnis perusahaan Celsius Network, tentang pinjam meminjam aset kripto.
Dalam surat dakwaan, Alex dan konco-konconya di Celsius menghadapi beberapa dakwaan sangat serius; penipuan sekuritas, penipuan komoditas, penipuan wire fraud ( kawat) dan konspirasi untuk memanipulasi harga token Celcius bernama CEL.
Sementara itu, Departemen Kehakiman AS juga telah mengeluarkan beberapa dakwaan terhadap Alex dan Celsius. Dakwaan ini terpisah dari yang dilakukan SEC dan CFTC dan FTC. Alex dan Celsius harus menghadapi 4 operator hukum di Amerika yang secara hitung-hitungan, tak mungkin lolos dari jerat hukum maupun denda melimpah.
FTC ( Federal Trade Commission), badan pelindung konsumen Amerika mengenakan denda sebesar US$ 4,7 miliar alias Rp 70,5 triliun. Sebuah jumlah yang luar baisa besarnya untuk penipu yang didakwa soal kripto. Namun putusan ini ditangguhkan sementara untuk memberi kesempatan perusahaan mengembalikan aset yang tersisa dari perusahaan untuk diberikan pada konsumen dalam proses kebangkrutan.
Pun begitu, Celsius Network dan afiliasinya, dilarang menawarkan atau mempromosikan produk atau layanan bisnis apapun terkait penyetoran, penukaran, investasi atau penarikan aset.
Meski 4 institusi hukum telah memberi dakwaan berat, Alex Mashinsky mengaku tidak bersalah. Bahkan meski jaminan atas dirinya telah ditetapkan sebesar US$40 juta ( Rp 600 miliar). Selain jaminann uang, Alex dan Celsius tidak diperkenankan melakukan perjalanan ke banyak tempat, tidak boleh membuka rekening bank atau rekening kripto yang baru.
Kabar terakhir, dalam pengembalian uang ke nasabah, Celsius kekurangan dana sekitar US1,2 miliar atau Rp 18 triliun.
Celsius Menarik 225 M Sebelum Bangkrut
Crypto Winter Memakan Banyak Korban
