Aksi agen rahasia Amerika telah menyita $102 juta dalam bentuk kripto dalam 254 kasus sejak 2015. Dinas Rahasia A.S. mengatakan aspek abadi dan transparan dari buku besar blockchain memungkinkan agensi untuk melacak transaksi yang dilakukan oleh penjahat lebih mudah daripada uang tunai dalam beberapa kasus.
Seorang pejabat tinggi dari United States Secret Service (USSS) mengatakan bahwa agensi tersebut dapat melacak aliran Bitcoin (BTC) dan cryptocurrency lainnya dengan cara yang mirip dengan alamat email, dan telah menyita lebih dari $102 juta crypto di 254 kasus sejak 2015
Asisten direktur investigasi USSS David Smith mengatakan kepada CNBC bahwa aspek transparan dan abadi dari buku besar blockchain berarti penyelidik dapat melacak transaksi lebih mudah daripada fiat dalam beberapa kasus.
Melacak Dari Blockchain
“Salah satu prinsip panduan blockchain adalah bahwa itu adalah buku besar publik yang dibagikan dan semua orang dengan sedikit daya komputasi memiliki akses ke sana, termasuk penegakan hukum,” kata Smith.
“Jadi dinas rahasia belum melakukan apa pun yang bukan merupakan tujuan awal dari blockchain. Kami hanya menggunakan mekanisme pelacakan dan penelusuran yang sama seperti yang dimaksudkan.”
Agen Smith mengatakan lebih dari $100 juta dalam cryptocurrency telah disita oleh Secret Service dalam operasi internasional yang menargetkan penipu dunia maya sejak 2015, dengan agen dan analis melakukan penyelidikan dari Pusat Operasi Investigasi Global (GIOC) di markas Secret Service di Washington D.C.
Crypto disita dalam berbagai skenario. Sekitar $1,7 juta dalam BTC disita dalam sebuah kasus dari bulan Maret, di mana seorang pria Estonia dijatuhi hukuman 66 bulan penjara karena perannya dalam setidaknya 13 serangan ransomware internasional. Operasi lain melihat jatuhnya operasi pencucian uang internasional di Rumania dan yang lain melibatkan kelompok penjahat dunia maya berbahasa Rusia, sekali lagi terlibat dalam ransomware.
Smith menyamakan pelacakan crypto dengan melacak alamat email:
“Ketika Anda mengikuti dompet mata uang digital, itu tidak berbeda dengan alamat email yang memiliki beberapa pengidentifikasi yang berkorelasi. Begitu seseorang dan orang lain melakukan transaksi, dan itu masuk ke blockchain, kami memiliki kemampuan untuk mengikuti alamat email atau alamat dompet itu, jika Anda mau, dan melacaknya melalui blockchain.”
Smith mengatakan bahwa penjahat sering berusaha untuk mengaburkan jejak mereka dari penegakan hukum dengan melakukan transfer sebanyak mungkin, yang dia sebut sebagai “rumah cermin.” Bitcoin curian dan mata uang digital lainnya sering diubah menjadi stablecoin sebagai sarana untuk menghindari volatilitas.
Waspadai Peretas Korut
U.S. Secret Service adalah salah satu lembaga penegak hukum federal tertua di negara ini, yang awalnya dibuat untuk melindungi infrastruktur keuangan negara. Didirikan sebagai cabang dari Departemen Keuangan AS pada tahun 1865, satu-satunya tujuan pada saat itu adalah untuk memerangi pemalsuan mata uang AS.
Saat ini, badan tersebut berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri dan sering melakukan penyelidikan bersama dengan lembaga federal lainnya termasuk Biro Investigasi Federal (FBI), Badan Keamanan Cybersecurity & Infrastruktur (CISA), serta lembaga internasional, untuk mencapai tujuan mereka.
Pada hari Selasa, CISA, FBI, dan Departemen Keuangan AS mengeluarkan peringatan tentang ancaman siber yang didanai Korea Utara yang menargetkan perusahaan blockchain sebagai tanggapan atas Ronin senilai $650 juta.
Di situs webnya, agensi tersebut mengatakan bahwa aset digital semakin banyak digunakan untuk memfasilitasi semakin banyak kejahatan, termasuk berbagai skema penipuan dan penggunaan ransomware. Namun, agensi tersebut juga mencatat bahwa penggunaan cryptocurrency tidak secara inheren bersifat kriminal.
- MS Sumber Berita dan Foto Cointelegraph
BACAAN LAIN
Cara Melindungi Aset Kripto Anda Agar Tidak Dicuri: Jangan Ada di Bursa Kripto
