Menjadi ssemakin besar setelah jatuhnya Bursa FTX, Binance yang telah lama dicurigai sebagai tempat pencuci uang, mulai dituduh lagi. Kali ini cukup serius.
Tampaknya, bisnis cryptocurrency akan dipreteli pelan-pelan, satu per-satu. Baik secara alami oleh peretas alias hacker, oleh pemilik bisnis kripto, maupun oleh pemerintah. Kali ini, CEO Binance sedang diincar atas tuduhan pencucian uang.
Jaksa penuntut percaya memiliki bukti bahwa CEO Bursa Kripto Binance dapat terlibat dan memperoleh tuduhan pencucian uang. Tuduhan ini, sebenarnya sudah lama dan terus tertunda.
Bukti Sudah Terkumpul
Investigasi dimulai pada 2018 dan difokuskan pada kepatuhan Bursa Kripto Binance pada masalah hukum dan sanksi pencucian uang AS. Beberapa jaksa penuntut federal yang terlibat dalam kasus ini percaya bahwa bukti sudah berkumpul. Mereka bergerak secara agresif terhadap bursa kripto dan mengajukan tuntutan pidana terhadap eksekutif individu termasuk pendiri Changpeng Zhao.
Saat ini, penyelidikan soal tuduhan pencucian uang ini melibatkan jaksa pada tiga kantor Departemen Keadilan: Bagian pemulihan uang dan pemulihan aset, yang dikenal sebagai MLARS, Kantor Kejaksaan A.S. untuk Distrik Barat Washington di Seattle dan Cryptocurrency Nasional tim penegakan hukum.
Pengacara Pertahanan Binance di firma hukum A.S. Gibson Dunn telah mengadakan pertemuan dalam beberapa bulan terakhir dengan pejabat Departemen Kehakiman. Di antara argumen Binance, penuntutan pidana akan mendatangkan malapetaka pada pasar crypto yang sudah dalam penurunan yang berkepanjangan.
Menurut orang dalam, keuangan yang sedang diselidiki adalah transmisi uang tanpa izin, konspirasi pencucian uang dan pelanggaran sanksi pidana. Tidak ada keputusan pengisian akhir yang telah dibuat, meskipun jaksa menganggap Zhao dan beberapa eksekutif lain untuk menjadi subyek penyelidikan.
Pada akhirnya, Departemen Kehakiman dapat membawa dakwaan terhadap Binance dan eksekutifnya, menegosiasikan penyelesaian, atau menutup kasus tanpa mengambil tindakan sama sekali.
Anti Pencucian Uang
Reuters melaporkan sebelumnya bahwa pada tahun 2020, jaksa meminta catatan internal yang luas dari Binance tentang pemeriksaan anti pencucian uang, bersama dengan komunikasi yang melibatkan Zhao dan eksekutif lainnya. Pelaporan baru menunjukkan bahwa kasus ini telah membayangi Binance selama ini.
Selain itu, sebuah sumber lain menyebut bahwa CEO Binance memberlakukan aturan kerahasiaan yang ketat pada karyawan untuk menjaga kerahasiaan. Karyawan diminta untuk bekerja melalui email sesedikit mungkin. Untuk berkomunikasi menggunakan layanan olahpesan terenkripsi, agar tidak terdeteksi kegiatan di Binance.
Reuters telah menyelidiki kepatuhan kejahatan keuangan Binance selama 2022. Pelaporan menunjukkan bahwa binance membuat kontrol anti pencucian uang yang lemah, memproses lebih dari $ 10 miliar pembayaran bagi penjahat dan perusahaan yang berusaha untuk menghindari sanksi AS.
Banyak aktivitas diplot untuk menghindari regulator di Amerika Serikat dan di tempat lain. Binance telah membantah artikel tentang hal ini. Sebaliknya, Binance mendorong standar industri yang lebih tinggi dan berusaha untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi aktivitas kripto ilegal pada platform Binance.
Binance diluncurkan oleh Zhao di Shanghai pada 2017, bursa ini sekarang mendominasi industri Kripto. Perdagangan usaha pertukaran ini sekarang bernilai sekitar $ 1,6 triliun pada Oktober, sekitar setengah dari seluruh volume perdagangan pasar Kripto.
Menolak Pengungkapan
Jumlah itu mengerdilkan mantan penantang FTX, yang menangani $ 230 miliar dalam perdagangan bulan itu. FTX meledak pada awal November, memicu gelombang tuntutan publik untuk peraturan yang lebih besar dari industri cryptocurrency. Pendiri FTX, Sam Bankman-Fried telah membual bahwa pertukarannya adalah “yang paling diatur,” tetapi ia mendasarkannya di Bahama, di mana pengawasan ringan, dan diam-diam menggunakan deposit pelanggan.
Departemen Kehakiman telah membuka penyelidikan atas penanganan dana perusahaan FTX. Menurut mereka, pertukaran kripto FTX dijalankan sebagai “fiefdom pribadi” dari Bankman-Fried. Bankman-Fried mengatakan dia tidak sengaja melakukan kesalahan. Sumber yang akrab dengan operasi Justice Departemen mengatakan itu belum jelas apakah probe baru ini akan menambah dorongan untuk investigasi atas Binance atau memperlambatnya.
Zhao, yang menolak untuk mengungkapkan lokasi atau entitas di belakang pertukarannya sendiri, mempercepat penurunan saingannya dengan mengumumkan bahwa Binance akan menjual holding token digital FTX.
Hal ini memicu gelombang penarikan pengguna, dan pada akhirnya memaksa FTX untuk mengajukan kebangkrutan. Dalam posting blog beberapa hari kemudian, Zhao menulis bahwa Binance “harus memimpin dengan memberi contoh” tentang maju. “Kita tidak bisa membiarkan beberapa aktor buruk itu mengendalikan reputasi industri ini,” tulisnya.
Jaksa Penuntut di Kantor Pengacara A.S. di Seattle mulai menyelidiki Binance pada tahun 2018, setelah gelombang kasus yang melihat para penjahat menggunakan Bursa Binance untuk memindahkan dananya.
Dokumen Dihancurkan
Zhao dikabarkan khawatir pada otoritas A.S. jika mereka mendapatkan akses ke catatan internal Binance. Termasuk Pesan Perusahaan menunjukkan bahwa ada panduan yang dikeluarkan perusahaan bagi karyawan untuk menggunakan satu layanan pesan terenkripsi mencantumkan “pesan penghapus otomatis” untuk melindungi data mereka.
Menghadapi penyelidikan Departemen Kehakiman, Binance menyewa pengacara eksternal dari firma hukum AS Paul Weiss, Roberto Gonzalez, yang sebelumnya adalah wakil penasihat umum Departemenes. Namun keduanya tidak pernah memberikan komentar atas kasus ini
Pada Desember 2020, dua pengacara MLARS dan jaksa penuntut Seattle mengirimkan permintaan DOJ untuk Dokumen untuk Binance, ditujukan kepada Gonzalez. Surat itu mencari catatan yang berisi instruksi bahwa “dokumen dihancurkan, diubah, atau dihapus dari file binance” atau bahwa “informasi tidak boleh untuk ditulis.
Permintaan itu meminta komunikasi yang melibatkan Zhao dan 12 eksekutif dan penasihat Binance lainnya. Beberapa hari kemudian, seorang penasihat dari salah satu orang yang disebutkan dalam surat itu menerima panggilan telepon. Penelepon mengatakan kepada penasihat bahwa Binance berjuang untuk menanggapi DOJ karena banyak catatan yang relevan dengan permintaan departemen telah dihapus karena aturan kerahasiaan Zhao.
Pada Agustus 2021, Binance mengakhiri kebijakan yang memungkinkan pengguna untuk membuka akun hanya dengan alamat email. Reuters telah melaporkan sebelumnya bahwa penjahat mulai dari pedagang narkoba Rusia ke peretas Korea Utara telah mengeksploitasi fitur ini untuk memindahkan uang secara anonim melalui Binance. Tetapi bahkan setelah Binance mengharuskan semua pengguna untuk mengirimkan identifikasi, kesenjangan tetap dalam program kepatuhannya.
Menuntut Pribadi Yang Diuntungkan
Pada Oktober 2021, Wakil Pengacara Jenderal Lisa Monaco mengumumkan penciptaan tim penegakan cryptocurrency nasional (NCET) untuk mengatasi penyelidikan “penyalahgunaan kriminal cryptocurrency, terutama kejahatan yang dilakukan oleh mata uang virtual pertukaran.” Monako, dalam pidato yang terpisah bulan itu, mengatakan “prioritas pertama Departemen Kehakiman” dalam hal-hal kriminal perusahaan “adalah untuk menuntut individu yang mendapat untung dari kesalahan perusahaan.
Departemen Kehakiman menunjuk Eun Young Choi, sebelumnya Nasihat Senior Monaco, sebagai Direktur Pertama NCET. Di bawah Choi, NCet mulai mengoordinasikan investigasi binance, bergabung dengan kantor pengacara A.S. di Seattle dan Mlars. Agen mengumpulkan bukti dari mantan karyawan Binance dan mitra bisnis, kata mereka. Dalam beberapa bulan terakhir, jaksa pada NCET dan Kantor Seattle menyimpulkan bahwa mereka memiliki bukti yang cukup untuk mempersiapkan tuduhan tidak hanya terhadap Binance, tetapi juga terhadap Zhao dan beberapa eksekutif lainnya.
( MS Disarikan dari Pelaporan oleh Angus Berwick di Washington, Dan Levine di San Francisco dan Tom Wilson di London serta Reuter)
BACAAN LAINNYA
Ada Apa Dengan Binance Sampai Dua CEO Mundur ?
SAFU Sebagai Garansi Kehilangan Aset Kripto Di Binance
