PETUNJUK :
- Pada tahun 2012, seseorang mencuri 50.000 bitcoin dari pasar web gelap ilegal bernama Silk Road.. Seiring berjalannya waktu, nilai bitcoin yang dicuri meroket hingga lebih dari $3 miliar dolar. Selama bertahun-tahun bitcoin ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar di dunia mata uang kripto.
- Hampir satu dekade setelah peretasan tahun 2012, pencuri tersebut membuat kesalahan kritis yang memungkinkan IRS-CI memecahkan kasus tersebut.
- Tulisan berikut merupakan kutipan dari CNBC yang memperoleh rekaman yang belum pernah dilihat sebelumnya yang menunjukkan bagaimana penyelidik mengaitkan pencuri tersebut dengan pencurian kripto. Seide.id melakukan beberapa teknik editing untuk mempermudah pembaca mengikuti kisah menarik ini:
Di Athens, Georgia, polisi terbiasa menangani kejahatan yang terjadi di perguruan tinggi di kota ini, Universitas Georgia. Baik pembobolan, perkelahian di bar, dan berbagai macam kegaduhan.
Gegara Telpon 911
Namun suatu hari, ada panggilan 911 yang masuk pada malam tanggal 13 Maret 2019 yang agak mengagetkan. Panggilan yang tidak seperti yang pernah ditemui oleh Departemen Kepolisian Kabupaten Athena-Clarke.
Orang yang menelepon adalah Jimmy Zhong, 28 tahun, seorang pemuda lokal dan alumni Georgia yang sering mengunjungi tempat minum di Athena. Zhong seorang ahli komputer yang memiliki sistem pengawasan rumah digital yang sangat kuat. Pemuda ini juga tidak seperti pemuda lokal lain yang selalu bikin gaduh.
Malam itu, dia menelepon untuk melaporkan kejahatan: ratusan ribu dolar mata uang kripto yang katanya telah dicuri dari rumahnya. Memikirkan semua uang yang hilang itu, Zhong merasa tertekan.
“Saya mengalami serangan panik,” kata Zhong kepada petugas operator. Zhong menolak tawaran ambulans dari petugas operator, dan mulai mencoba menjelaskan situasinya. “Saya atidak sakit dan tak perlu ke rumahsakit. Saya ini seorang investor bitcoin,” ujarnya,
Ini adalah panggilan ke 911 dari Zhong yang menentukan nasibnya. Dan ini kesalahan dia menelpon 911. Apa yang terjadi selanjutnya akan mengakhiri perburuan selama hampir satu dekade dan menyelesaikan salah satu kejahatan terbesar di era kripto. Dan hal ini juga akan menyebabkan penyitaan mata uang kripto terbesar dari seseorang dalam sejarah Departemen Kehakiman.
Panggilan darurat Zhong pada malam musim dingin itu membawa para penyelidik menelusuri jejak digital panjang yang mengarah kembali ke masa-masa awal bitcoin dan mengungkap kebenaran kelam tentang dunia peretas dan pembuat kode yang bertanggung jawab atas penciptaan mata uang kripto. Ini adalah dunia di mana pahlawan dan penjahat bertukar tempat dan bahkan bisa menjadi orang yang sama.
Panggilan darurat Zhong pada malam musim dingin itu membawa para penyelidik menelusuri jejak digital panjang yang mengarah kembali ke masa-masa awal bitcoin dan mengungkap kebenaran kelam tentang dunia peretas dan pembuat kode yang bertanggung jawab atas penciptaan mata uang kripto. Ini adalah dunia di mana pahlawan dan penjahat bertukar tempat dan bahkan bisa menjadi orang yang sama.
Meskipun ia tinggal di sebuah bungalo sederhana di luar kampus, dekat perumahan mahasiswa dan bar kampus di pusat kota, ia menginap di hotel-hotel mewah, termasuk Ritz Carlton, Plaza, dan Waldorf Astoria. Dia berbelanja di toko-toko kelas atas seperti Louis Vuitton, Gucci dan Jimmy Choo. Dia mengendarai mobil mewah, termasuk Tesla.
Dia membeli rumah kedua, rumah danau dengan dermaga di Gainesville, Georgia, sebuah perjalanan jarak pendek dari Athena. Pemuda Zhong ini mengisinya dengan jet ski, perahu, tiang penari telanjang, dan banyak sekali minuman keras.
Pestanya sangat epik.
Zhong menjalani kehidupan terbaiknya tanpa sumber pendapatan yang jelas. Sejauh yang diketahui siapa pun, dia sebenarnya tidak punya pekerjaan. Dia memberi tahu teman-temannya bahwa dia mengenal bitcoin lebih awal, menambang ribuan koin pada masa-masa awal teknologi ini muncul. Zhong mengatakan kepada orang-orang bahwa dia mencoba-coba kripto sejak tahun 2009, tahun dimana bitcoin ditemukan oleh Satoshi Nakamoto yang misterius dan sekelompok kecil pengembang yang terikat secara online dengan pencipta kripto anonim.
Apa pun yang dilakukan Zhong, dia menghasilkan banyak uang. Dan dia selalu berbelanja secara royal.
Pada tahun 2018, ketika tim sepak bola Georgia Bulldogs kesayangannya mencapai Rose Bowl, Zhong mengumpulkan sekelompok kecil temannya untuk berziarah ke Los Angeles.
“Rasanya seperti bersama Jimmy, tidak ada batasan,” Stefana Masic, alumni Georgia dan salah satu teman perjalanan tersebut, mengatakan kepada CNBC.
Masic mengatakan Zhong tidak hanya membayar semua tiket, tapi dia juga menyewa jet pribadi untuk penerbangan lintas negara. Dan dia memberi setiap temannya hingga $10.000 untuk berbelanja di Beverly Hills di Rodeo Drive. Mereka menghabiskannya untuk membeli pakaian, aksesoris, dan pernak-pernik untuk dipakai di kota. “Saya belum pernah terbang secara pribadi sebelumnya, dan saya belum pernah menginap di Airbnb sebaik ini. Itu sungguh keren karena, Anda tahu, saya mengalami banyak hal yang biasanya tidak saya alami.”
Saat dia menyemangati timnya di LA, Zhong tidak mungkin mengetahui bahwa sekelompok kecil agen dari unit Investigasi Kriminal IRS, yang dipimpin oleh pejabat di kota yang sama, dengan susah payah berusaha menyelesaikan kejahatan yang terjadi bertahun-tahun yang lalu.
Apa yang menarik perhatian para penyelidik adalah peretasan tahun 2012 di mana seseorang mencuri 50.000 bitcoin dari situs web gelap bernama Silk Road. Situs tersebut adalah salah satu pasar kripto paling awal, tempat pembeli dan penjual anonim bertukar segala macam materi terlarang. Tempat itu penuh dengan obat-obatan terlarang, senjata api, pornografi, dan hal-hal lain yang ingin dirahasiakan orang.
Selama bertahun-tahun, nilai bitcoin yang dicuri oleh peretas Jalur Sutra telah melonjak hingga lebih dari $3 miliar, menurut dokumen pengadilan. Penyelidik dapat melacak lokasi mata uang tersebut di blockchain, yang merupakan buku besar umum dari semua transaksi. Namun mereka tidak bisa melihat identitas pemilik baru dana tersebut. Jadi mereka menyaksikan dan menunggu selama bertahun-tahun ketika peretas mentransfer dana dari satu akun ke akun lainnya, mengupas sebagian, dan memasukkan sebagian melalui “pencampur” kripto yang dirancang untuk mengaburkan sumber uang tersebut.
Kesalahan KYC
Terakhir, Chainalysis, sebuah perusahaan analisis blockchain yang melacak dompet digital yang berisi aset Silk Road yang dicuri, melihat bahwa peretas melakukan kesalahan kecil.
Dia mentransfer senilai sekitar $800 ke pertukaran kripto yang mengikuti aturan perbankan yang ditetapkan, termasuk apa yang disebut proses KYC (kenali pelanggan Anda), yang memerlukan nama asli dan alamat pemegang rekening.
Akun tersebut terdaftar atas nama Zhong. Transaksi tersebut terjadi pada bulan September 2019, enam bulan setelah panggilan 911 Zhong ke polisi setempat. Itu saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Zhong adalah peretasnya. Mereka harus yakin.
Yang terjadi kemudian adalah: IRS menelepon Departemen Kepolisian Kabupaten Athena-Clarke dan meminta bantuan. Pada saat itu, penyelidikan polisi terhadap laporan kejahatan Zhong sendiri sedang lesu.
“Saya mendapat telepon dari agen IRS,” Lt. Jody Thompson, yang memimpin unit kejahatan properti dan keuangan setempat, mengatakan kepada CNBC. “Petugas ini berkata, ‘bolehkah saya datang dan berbicara dengan Anda tentang Jimmy?’ Dan saya yakin, saya ingat kasus ini.”
Setelah itu, Thompson bergabung dengan agen khusus IRS-CI Trevor McAleenan dan Shaun MaGruder, CEO perusahaan intelijen siber bernama BlockTrace. Perusahaan MaGruder bekerja dengan IRS sebagai kontraktor tertanam dan dipekerjakan karena pengalamannya dalam mengurai transaksi blockchain yang rumit.
Bersama-sama, ketiga penyelidik mengatakan mereka menyusun rencana. Mereka akan mendekati Zhong dengan menggunakan tipu muslihat, mengatakan kepadanya bahwa mereka sedang menyelidiki kejahatan yang dia laporkan, kejahatan di mana seorang pencuri telah mencuri ratusan ribu dolar bitcoin miliknya.
Kenyataannya, mereka sedang menyelidiki Zhong atas kejahatan yang mereka yakini telah dilakukannya. Sebuah kejahatan yang hasilnya sekarang bernilai miliaran dolar.
Jebakan Batman
Saat ketiga pria itu mengetuk pintu rumahnya di danau di Gainesville, Zhong membukanya dengan antusias, menurut rekaman kamera tubuh yang diperoleh CNBC secara eksklusif. Dia yakin petugas polisi dan dua spesialis ada di sana untuk membantu menyelesaikan kasus kriptonya yang dicuri. “Jika kalian menyelesaikan ini untuk saya, saya akan mengundang Anda pesta,” kata Zhong kepada ketiganya yang direkam dalam kamera tubuh.
Dalam video tersebut terlihat petugas melontarkan pujian. Mereka menyebut pintu depannya “indah.” Mereka menyebut pembicaranya “gila”, dan memuji anjingnya, Chad. Mereka meminta tur keliling rumah. Rekaman kamera tubuh menunjukkan para pria itu mengetuk lantai batu, mencari di dalam lemari, dan memeriksa panel kayu. Zhong tidak mengetahuinya, tapi mereka mencari kompartemen rahasia.
Zhong membawa penyelidik ke ruang bawah tanahnya, yang dilengkapi dengan palang lengkap dan tiang penari telanjang.
“Apakah ini latihanmu?” McAleenan bertanya pada Zhong.
“Tidak, itu untuk perempuan penari,” jawab Zhong.
Rekaman kamera tubuh juga menunjukkan bahwa mereka memperhatikan sistem keamanan Zhong, memintanya untuk menjelaskan setiap fitur dan kemampuannya. Zhong juga terlihat menunjukkan kepada mereka sebuah kotak logam yang katanya pernah dia gunakan untuk menyimpan uang tunai $1 juta sehingga dia bisa mengesankan seorang wanita.
“Apa itu berfungsi ?” tanya Lt. Thompson.
“Tidak,” kata Zhong.
“Tidak pernah terjadi,” jawab Thompson.
Petugas penegak hukum mengetahui bahwa Zhong memiliki penyembur api di tempat tersebut. Dan mereka melihat senapan AR-15 miliknya tergantung di dinding. MaGruder mengatakan tingkat kecanggihan Zhong terlihat jelas.
“Dia menavigasi keyboard itu seperti saya belum pernah melihat seseorang menavigasi keyboard,” kata MaGruder. “Dia tidak perlu menggunakan mouse karena dia tahu semua tombol pintasnya.”
Laptop Rahasia
Dengan menggunakan tipu muslihat, petugas meminta Zhong untuk membuka laptopnya dan menjelaskan bagaimana dia bisa memiliki bitcoin tersebut. Zhong duduk di sofa di sebelah penyelidik dan memasukkan kata sandinya, meminta mereka untuk berpaling saat dia mengetik.
Saat dia membuka laptopnya, penegak hukum dapat melihat dompet bitcoin miliknya.
“Lihatlah, dia memiliki bitcoin senilai $60 atau $70 juta di sebelah kita,” kata MaGruder kepada CNBC dalam sebuah wawancara.
Bukti tersebut cukup untuk meyakinkan para penyelidik bahwa mereka berada di jalur yang benar. Saat dia keluar dari rumah danau Zhong, MaGruder mengatakan kepada CNBC bahwa dia berpikir, “Ini luar biasa. Saya rasa kita sudah menemukan orang yang kita buru.”
Kunjungan pertama memungkinkan para penyelidik mendapatkan surat perintah penggeledahan federal untuk rumah Zhong, kata McAleenan. McAleenan, MaGruder, dan Thompson kembali dengan tim perwira yang sangat besar pada 9 November 2021.
Sebelum petugas menggerebek rumah tersebut, McAleenan harus menjelaskan kepada Zhong bahwa dia tidak benar-benar berusaha membantunya. Dia mencoba untuk menghukumnya.
“Saya berkata, Jimmy, Anda mengenal saya sebagai ‘Trevor’. Saya sebenarnya Trevor McAleenan. Saya agen khusus di Investigasi Kriminal IRS, dan kami di sini untuk melaksanakan surat perintah yang disetujui federal atas rumah Anda,” kata McAleenan.
“Dia terlihat seperti, ‘Apakah saya sedang di-punk?’” McAleenan menambahkan.
Zhong Tertangkap
Pada saat itu, petugas lain memasukkan perangkat yang dikenal sebagai “jiggler” ke dalam laptop Zhong, menyebabkan kursor terus bergerak dan memberikan akses kepada penegak hukum ke konten komputer yang dilindungi kata sandi, kata McAleenan.
Petugas membanjiri rumah, membuka setiap celah untuk mencari bukti. McAleenan mengatakan di lemari lantai atas, mereka menemukan kaleng popcorn dengan komputer tersembunyi di dalamnya yang menyimpan bitcoin senilai jutaan dolar.
Dengan menggunakan anjing pelacak yang dilatih untuk mendeteksi barang elektronik, McAleenan mengatakan mereka menemukan brankas yang terkubur di beton di bawah ubin lantai basement. Dokumen pengadilan mengatakan brankas itu berisi logam mulia, tumpukan uang tunai, dan bitcoin fisik yang dicetak pada tahun-tahun awal kripto. Mereka juga menemukan dompet berisi bitcoin dari peretasan asli Silk Road pada tahun 2012.
Zhong terjebak dan tertangkap.
“Larut malam itu kami bisa mengatakan bahwa kami berhasil,” kata McAleenan. “Kami menemukan bukti yang kami cari. Dan rumah itu menyala. Maksudku, setiap agen di situs ini bersorak.”
Saat mereka memilah-milah bukti, agen menemukan hal lain tentang Mr. Zhong yang tidak biasa. Dia, dalam bahasa gaul kripto, adalah “gangster asli”, atau OG ( Original Gangster)
Penyelidik menemukan bahwa pada tahun 2009, tahun penemuan bitcoin, Zhong termasuk di antara sekelompok kecil pembuat kode awal yang bekerja untuk mengembangkan dan menyempurnakan teknologi tersebut. Dia adalah kontributor yang lebih kecil dibandingkan beberapa pemain OG lainnya yang menjadi terkenal di komunitas bitcoin, kata McAleenan. Namun para penyelidik menyimpulkan bahwa dia memberikan kontribusi pada kode bitcoin asli dan menawarkan ide kepada pengembang awal mengenai topik-topik utama seperti cara mengurangi ukuran blockchain.
Insider Sekaligus Outsider
Dengan kata lain, seorang hacker yang pernah terlibat dalam pengembangan bitcoin sendiri kemudian menjadi salah satu pencuri bitcoin terbesar sepanjang masa.
“Dia adalah salah satu, seperti yang kami juluki, gangster asli, OG, dalam hal pengembang perangkat lunak inti bitcoin,” kata McAleenan. “Dia sudah berada di ruang ini cukup lama.”
Ironi peran Zhong dalam sejarah bitcoin adalah simbol dari budaya yang membangun mata uang kripto, kata Nathaniel Popper, penulis “Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of the Misfits and Millionaires Trying to Reinvent Money.”
“Semua orang melakukan hal ini karena alasannya masing-masing,” kata Popper kepada CNBC. “Dan sebagai akibatnya, terjadilah sekelompok orang yang sangat eklektik dan eksentrik.”
“Bitcoin selalu ditanggapi dengan ironi,” kata Popper. “Ya, ada sesuatu yang ironis tentang seorang pendukung bitcoin yang mencuri bitcoin dari pendukung bitcoin lainnya. Tapi saya pikir itu juga merupakan bagian dari apa yang mendefinisikan bitcoin.”
Zhong didakwa melakukan penipuan. Setelah mengaku bersalah, dia dijatuhi hukuman satu tahun satu hari penjara federal. Zhong, kini berusia 33 tahun, memulai hukumannya di kamp penjara federal di Montgomery, Alabama, pada 14 Juli 2023.
Pada akhirnya, Zhong tidak bisa menyimpan bitcoin yang dicuri tersebut. Pemerintah AS menyita aset-aset tersebut. Para pejabat membuka proses yang memungkinkan korban peretasan mengajukan permohonan untuk mendapatkan kembali bitcoin mereka, menurut dokumen penyitaan yang ditinjau CNBC.
Tidak ada yang maju untuk mengambil barang rampasan itu. Hal ini tidak mengherankan, mengingat sebagian besar pengguna Jalur Sutra pada tahun 2012 adalah pengedar narkoba dan pelanggannya. Pemerintah federal hanya menjual bitcoin yang dicuri dan akan menyimpan hasilnya. Sebagian dari pendapatan yang dihasilkan kemungkinan akan dibagi dengan Departemen Kepolisian Kabupaten Athena-Clarke, sebagai pengakuan atas bantuan petugas setempat dalam kasus ini, menurut IRS-CI.
Keluar Dari Penjara
Ketika dia meninggalkan gedung pengadilan setelah hukumannya pada 14 April, CNBC berusaha menanyai Zhong tentang perannya dalam kejahatan tersebut. Zhong menutupi kepalanya dengan mantelnya dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Dalam pernyataannya kepada hakim sebelum hukuman, Zhong mengatakan memiliki miliaran bitcoin yang dicuri membuatnya merasa penting. Pengacara Zhong, Michael Bachner, mengatakan pencurian tersebut tidak pernah merugikan pemerintah AS.
“Pemerintah sama sekali tidak dirugikan oleh tindakan Jimmy,” kata Bachner kepada CNBC. “Jika Jimmy tidak mencuri koin-koin tersebut dan pemerintah menyita koin-koin tersebut dari [operator Jalur Sutra Ross Ulbricht], mereka akan menjualnya dua tahun kemudian pada tahun 2014 seperti yang mereka lakukan terhadap koin-koin lainnya.”
Pada saat itu, pemerintah “akan mendapatkan $320 per koin atau menghasilkan sekitar $14 juta,” kata Bachner. “Sekarang, karena Jimmy memilikinya, pemerintah memperoleh keuntungan sebesar $3 miliar.”
Zhong tidak meminta hukuman penjara karena dia khawatir dengan nasib Chad, anjingnya yang berusia 13 tahun. Zhong memiliki kehidupan yang sulit. Mengenai spektrum autisme, Bachner mengatakan dia mengalami perundungan parah di sekolah. Dan dia menemukan hiburan selama bertahun-tahun di komunitas online tempat dia dapat menerapkan keterampilan komputasinya.
Adapun kejahatan awal terhadap Jimmy Zhong – pencurian bitcoin di Athena yang membawanya ke panggilan 911 pada Maret 2019 – kejahatan tersebut tidak pernah terselesaikan. Pelaku masih buron.
Anjing Zhong, Chad, tinggal bersama temannya.
Perang Tidak Menghentikan Bisnis Kripto
