Salah satu tuduhan kripto ponzy untuk Trade Coin Club adalah menjanjikan bot memperoleh keuntungan tiap hari sebesar 0,35%.
Komisi Sekuritas dan Bursa AS ( SEC) mengumumkan dakwaan terhadap Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, dan Jonathan Tetreault atas peran mereka dalam Trade Coin Club, sebagai skema Ponzi kripto penipuan yang mengumpulkan lebih dari 82.000 bitcoin, senilai $295 juta dan lebih dari 100.000 investor di seluruh dunia.
Klaim Bot Perdagangan
Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa AS ( SEC) , yang diajukan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Barat Washington, Braga membuat dan mengendalikan Trade Coin Club melalui program pemasaran multi-level yang beroperasi dari 2016 hingga 2018. Model bisnis ini menjanjikan keuntungan dari aktivitas perdagangan yang diklaim bot perdagangan aset kripto.
Komisi Sekuritas dan Bursa AS ( SEC) menuduh bahwa Braga dan Paradise memikat investor dengan representasi palsu bahwa bot membuat “jutaan transaksi mikro” setiap detik, dan bahwa investor akan menerima pengembalian minimum 0,35 persen setiap hari. Namun, alih-alih menyebarkan dana investor untuk bot perdagangan yang diklaim, Braga diduga menyedot dana investor untuk keuntungannya sendiri untuk membayar jaringan promotor Trade Coin Club di seluruh dunia, termasuk Paradise, Taylor, dan Tetreault.
Komisi Sekuritas dan Bursa AS ( SEC) lebih lanjut menuduh bahwa Trade Coin Club beroperasi sebagai skema Ponzi dan bahwa penarikan investor sepenuhnya berasal dari setoran yang dilakukan oleh investor. Bukan dari aktivitas perdagangan aset kripto apa pun oleh bot atau lainnya.
Tuduhan lain, Braga secara pribadi menerima setidaknya 8.396 bitcoin dari jumlah yang diinvestasikan (senilai $55 juta pada saat itu), Paradise menerima 238 bitcoin (bernilai lebih dari $1,4 juta pada saat itu), Taylor menerima 735 bitcoin (senilai lebih dari $2,6 juta). pada saat itu), dan Tetreault menerima 158 bitcoin (bernilai lebih dari $625.000 pada saat itu).
Pelacakan Blockchain
“Kami menuduh Braga menggunakan Trade Coin Club untuk mencuri ratusan juta dari investor di seluruh dunia dan memperkaya dirinya sendiri dengan memanfaatkan minat mereka untuk berinvestasi dalam aset digital,” kata David Hirsch, Kepala Unit Crypto dan Cyber Unit Penegakan. “Untuk memastikan pasar kami adil dan aman, kami akan terus menggunakan pelacakan blockchain dan alat analitik untuk membantu kami mengejar individu yang melakukan penipuan sekuritas.”
Komisi Sekuritas dan Bursa AS ( SEC) menuduh Braga melanggar ketentuan antipenipuan dan pendaftaran sekuritas, Paradise melanggar ketentuan antipenipuan, pendaftaran sekuritas, dan pendaftaran pialang-dealer, dan Taylor melanggar ketentuan pendaftaran sekuritas dan pialang-dealer undang-undang sekuritas federal.
Pengaduan tersebut meminta keringanan, pelepasan, dan hukuman perdata. Komisi Sekuritas dan Bursa AS ( SEC) mengajukan keluhan kedua yang menuduh bahwa Jonathan Tetreault melanggar ketentuan pendaftaran sekuritas dan broker-dealer dari undang-undang sekuritas federal. Tanpa mengakui atau menyangkal tuduhan tersebut, Tetreault setuju untuk menyelesaikan tuduhan SEC. Penyelesaian ini harus mendapat persetujuan Pengadilan.
Peringatan Investor
Investigasi SEC dilakukan oleh Serafima K. McTigue dari Crypto Assets and Cyber Unit dan Victor Hong dari Kantor Regional San Francisco. Kasus ini diawasi oleh Steven Buchholz, Mr. Hirsch, dan Jorge G. Tenreiro dari Crypto Assets and Cyber Unit. Litigasi sedang dilakukan oleh John Han dari Kantor Regional San Francisco dan Ms. McTigue. Komisi menghargai bantuan dari Comissão de Valores Mobilários dari Brasil, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários dari Portugal, Otoritas Pengawasan Keuangan Finlandia, dan Komisi Jasa Keuangan Korea.
Satuan Tugas Strategi Ritel Edukasi dan Advokasi dan Penegakan Investor SEC telah mengeluarkan Peringatan Investor tentang Aset Digital dan Investasi Kripto dan Peringatan Investor tentang Skema Piramida yang disamarkan sebagai Program Pemasaran Multi-Level. Investor dapat menemukan informasi tambahan tentang aset digital dan skema investasi kripto, termasuk tanda-tanda peringatan penipuan, di Investor.gov.
MS Sumber Resmi SEC
