Pemerintah setempat kecolongan. Sebuah bursa kripto tak berlesensi, berhasil menipu investor senilai triliunan
Lagi-lagi penipuan busuk dari bursa kripto. Skandal JPEX pertama kali mengemuka pada 13 September, ketika regulator keuangan Hong Kong memberi tahu publik bahwa mereka telah menerima lebih dari 1.000 keluhan tentang platform pertukaran kripto yang tidak terdaftar, dengan klaim kerugian lebih dari $128 juta ( Rp 1,9 triliun) .
Bursa tersebut kemudian menutup sejumlah produk yang menghasilkan imbal hasil dan menaikkan biaya penarikannya menjadi 999 USDT, sambil menyalahkan pembuat pasar pihak ketiga karena membekukan likuiditas secara “jahat”.
Pada saat itu, mereka mengklaim bahwa mereka telah mencoba untuk mendaftar ke otoritas terkait dan mengutip perlakuan “tidak adil” dari badan pengawas, termasuk Komisi Sekuritas dan Berjangka (SFC).
Dalam pernyataan 20 September, SFC mengungkapkan bahwa JPEX telah beroperasi tanpa lisensi untuk perdagangan aset virtual.
Dalang skandal JPEX masih buron karena 11 tersangka ditahan: Laporkan
Polisi Hong Kong mengatakan para pemimpin pertukaran kripto JPEX masih buron dan sekarang meminta bantuan Interpol untuk melacak mereka.
Dalang di balik dugaan skandal pertukaran kripto JPEX di Hong Kong – disebut oleh beberapa orang sebagai penipuan keuangan terbesar yang pernah melanda kota tersebut – berhasil lolos dari pihak berwenang meskipun 11 orang telah dibawa untuk diinterogasi sehubungan dengan kasus tersebut.
Menurut laporan tanggal 23 September dari South China Morning Post, polisi kini telah menerima lebih dari 2.265 pengaduan dari para korban pertukaran tersebut, dengan total nilai uang dari dampaknya diperkirakan sekitar $178 juta ( Rp 2,6 triliun).
Sejauh ini, daftar orang-orang yang dilaporkan ditahan untuk diinterogasi termasuk influencer kripto Joseph Lam Chok, yang telah melakukan banyak upaya secara terbuka untuk menjauhkan diri dari bursa tersebut.
Polisi juga telah menangkap tiga karyawan Perusahaan Dukungan Teknis JPEX, bersama dengan dua YouTuber, Chan Wing-yee dan Chu Ka-fai – yang memiliki gabungan lebih dari 200.000 pengikut – sehubungan dengan skandal tersebut.
Orang lain yang dicari atau dimintai keterangan termasuk direktur tunggal perusahaan, Kwok Ho-lun, seorang direktur restoran dan tiga selebriti yang dilaporkan pernah mempromosikan JPEX dalam beberapa bentuk di masa lalu.
Namun pihak berwenang Hong Kong mengatakan bahwa pemimpin operasi tersebut masih buron. Polisi menambahkan bahwa penyelidikan terus berlanjut dan kemungkinan penangkapan lebih lanjut akan terjadi dalam waktu dekat.
Polisi setempat juga dilaporkan meminta bantuan Interpol dan lembaga penegak hukum internasional lainnya setelah mereka mengidentifikasi transfer kripto mencurigakan yang dilakukan dari bursa JPEX. Polisi juga meminta penyedia telekomunikasi lokal memblokir akses ke situs bursa.
Selama konferensi Token2049 di Singapura pada 13 September, tim JPEX diduga meninggalkan stan perusahaannya setelah polisi Hong Kong menangkap enam karyawan atas tuduhan penipuan karena mengoperasikan pertukaran kripto yang tidak berlisensi.
Menurut situs resminya, JPEX dimaksudkan untuk berkantor pusat di Dubai dan mengklaim memiliki lisensi untuk aktivitas perdagangan kripto di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Didirikan pada tahun 2020, JPEX mengklaim mengawasi aset sekitar $2 miliar dan mengatakan tujuannya adalah untuk dimasukkan dalam lima bursa kripto teratas dunia.
Terbukti, kini JPEX bisa masuk 5 bursa terkenal berkat tipu daya mereka kepada investor.
MS Sumber CoinTelegraph
Bursa FTX Terlalu Besar Untuk Cepat Mati
Bursa Bithumb Digrebeg Soal Manipulasi Harga di Pasaran
Bursa Kripto Salah Kirim Uang 157,5 Miliar Kepada Perempuan Yang Tak Dikenal
