Cryptocurrency seperti Bitcoin dimanfaatkan untuk pengiriman misterius yang cenderung masuk dalam khasanah Money Laundry. ( Foto: CyberThreat)
SEIDE.ID- Sebuah tulisan menarik tentang withdraw besar-besaran Bitcoin oleh BTC-e yang sudah beku dibeberkan oleh Chainalaysis. Berikut penjelasan Chainalysis Team.
Hari ini, BTC-e mengirim Bitcoin senilai $165 juta ( Rp 4,25 Triliun) ke sekelompok dompet pribadi, bursa, dan layanan lainnya. Ini menandai penarikan terbesar oleh pengontrol BTC-e sejak April 2018.
Sebagai latar belakang, BTC-e adalah pertukaran mata uang kripto yang berfokus pada Rusia yang ditutup oleh otoritas AS pada tahun 2017 karena perannya dalam pencucian dana yang terkait dengan beberapa bentuk kejahatan dunia maya, termasuk mata uang kripto. dicuri dalam peretasan pertukaran Mt.Gox pada tahun 2014.
Memecah pergerakan cryptocurrency BTC-e pasca-shutdown
Pada saat penutupannya pada tahun 2017, BTC-e masih menyimpan sejumlah besar Bitcoin. Pada bulan April 2018, BTC-e memindahkan lebih dari 30.000 Bitcoin dari dompet layanannya, sebagian besar bernilai lebih dari $50 juta masuk ke meja OTC Suex yang sekarang disetujui.
Sejak itu, seseorang yang mengendalikan dompet BTC-e kadang-kadang masih dapat memindahkan sejumlah kecil dana ke tujuan lain, mungkin untuk mengubahnya menjadi uang tunai atau menyelamatkannya untuk digunakan di masa mendatang.
Pada Oktober 2021, misalnya, BTC-e mentransfer lebih dari 100 Bitcoin (bernilai lebih dari $6 juta pada saat transfer) ke dompet pribadi dan akhirnya ke beberapa bursa yang melayani Rusia dan negara-negara Eropa Timur lainnya.
Disebar ke Berbagai Dompet
Sementara penarikan $165 juta hari ini menandai penarikan terbesar sejak April 2018, BTC-e sebenarnya mulai menarik dana dari dompetnya hampir sebulan yang lalu. Pada tanggal 26 Oktober, baik BTC-e dan WEX, sebuah pertukaran yang umumnya dipahami sebagai entitas penerus BTC-e, mengirim sejumlah kecil Bitcoin ke Webmoney, layanan pembayaran elektronik Rusia yang mendukung cryptocurrency.
Kemudian pada 11 November, BTC-e melakukan pembayaran percobaan dari dompetnya sebelum mentransfer sekitar 100 Bitcoin secara tidak langsung ke bursa pada 21 November, dua hari sebelum penarikan besar hari ini.
Dari total yang terkirim dalam beberapa hari terakhir, sekitar 9.950 Bitcoin tetap berada di dompet pribadi, sedangkan sisanya dipindahkan melalui serangkaian perantara ke empat alamat deposit di dua bursa besar. Dalam kasus Pertukaran 1, yang digambarkan di atas, analisis kami menunjukkan bahwa pertukaran Rusia mungkin berfungsi sebagai perantara untuk mencuci uang BTC-e ini.
Kami akan terus memantau BTC-e, WEX, dan semua alamat yang terkait dengan pergerakan dana hari ini dan membagikan pembaruan jika memungkinkan.
MS Sumber : Chainalysis
