ALAMEDA MENARIK DANA 3 TRILIUN SEBELUM FTX BANGKRUT
Sebuah diagram keuangan menunjukkan, sebelum bangkrut, banyak dana ditarik dari bursa FTX. Arkham menganalisa aliran dari FTX US dalam beberapa hari terakhir sebelum keruntuhan, menemukan bahwa Alameda menarik dana paling banyak, sebesar $204 juta. Di bawah ini adalah diagram penarikan ke entitas yang diidentifikasi Arkham dari FTX US. Belum FTX internasional.
>> Rekayasa anak muda dalam mengejar kekayaan yang tak pantas
MESKI DIBOBOL, DANA DI COLD STORAGE AMAN
Coinsquare, salah satu bursa kripto terbesar di Kanada, mengatakan data kliennya kemungkinan telah dibobol, tetapi perusahaan tersebut mengklaim aset pelanggan “aman dalam cold storage dan tidak berisiko.”
>> Mestinya semua investor semakin sadar perlunya dompet keras maupun dompet dingin. Di dunia kripto telah muncul pameo,” Not your key not your money”. Dana dalam domet di bursa bisa hilang seketika.
NEW YORK SEBAGAI PUSAT KRIPTO
Terlepas dari motarium penambangan POW di New York baru-baru ini, walikota, Eric Adams, masih fokus untuk menjadikan New York sebagai pusat kripto dan percaya bahwa tujuan tersebut dapat digabungkan dengan upaya di seluruh negara bagian untuk mengurangi efek lingkungan yang terkait dengan penambangan kripto.
>> Sebuah sikap optimisme tinggi untuk kripto yang layak didukung dan diberi peringatan kepada warganya
BITCOIN CURIAN DARI FTX MULAI DICUCI
Selain dieksploitasi oleh pemiliknya, Bursa FTX juga diperparah dengan pencurian oleh peretas. KIni, peretas FTX telah mulai menggunakan ChipMixer untuk mencuci dana (sejauh ini sekitar 360 BTC). ChipMixer adalah salah satu mixer Bitcoin yang paling populer. Dari 7.000 BTC yang dicuri dari Binance pada Mei 2019, setidaknya 4.836 BTC telah dicuci melalui Chipmixer.
>> Keheibatan manusia zaman kini. Selain menciptakan hal baik, juga mesin keburukan bernama money laudnry.
MENARIK DANA DARI FTX UNTUK INVESTASI DI BANK
Proses kebangkrutan FTX mengungkapkan bahwa Alameda milik SBF berinvestasi di Farmington State Bank di Washington, yang sekarang berganti nama menjadi Moonstone, bank terkecil ke-26 di AS — dengan satu cabang dan tiga karyawan, investasi tersebut dilakukan untuk melewati persyaratan untuk memiliki lisensi perbankan di AS.
>> Pemerintah mestinya juga menginvestigasi Alameda dalam kebangkrutan FTX. Ada bau tak sedap di sana.
BINANCE MEMBAYAR DENDA
Informasi menunjukkan bahwa Binance telah membayar denda sebesar $241.000 di Ohio, AS, atas 107.852 transaksi ilegal senilai $138.861.362. Pada hari yang sama, Binance menerima lisensi pengiriman uang di Ohio, yang telah diajukan sejak September 2020.
>> Denda yang layak untuk pelanggar undang-undang.
MS Dari Berbagai Sumber
