Tiga sosok ini, Garry Wang, Sam Bankman-Fried dan Caroline Ellison, tiga orang cerdas lulusan kampus ternama, menjadi calon penjahat bersar di Amerika setelah Bursa FTX dan Alameda dipakai untuk skema penipuan terbesara di Amerika. Mereka diancam puluhan hingga aratusan tahun. ( Foto: Bitcoinist)
Dua eksekutif senior yang terkait dengan runtuhnya kripto exchange FTX, Gary Wang dan Carloline Ellison mengaku bersalah atas berbagai tuduhan kriminal dan bekerja sama dengan jaksa federal. Disamping itu, dua CEO ini menghadapi tuduhan penipuan sipil dari Securities and Exchange Commission yang diumumkan Rabu malam.
Gary Wang, salah satu pendiri FTX, dan Caroline Ellison, yang menjabat sebagai CEO dari hedge fund Alameda Research, mengaku bersalah atas berbagai tuduhan konspirasi dan penipuan atas peran mereka dalam skema penipuan yang menyebabkan runtuhnya Bursa Kripto FTX.
Dakwaan Berlapis
Damian Williams, pengacara AS untuk Distrik Selatan New York, mengumumkan dakwaan tersebut dalam pesan video Rabu malam. Dalam pernyataan singkatnya, dia menegaskan kembali bahwa penyelidikan masih berlangsung, mencatat secara khusus bahwa dakwaan baru dalam kasus tersebut bukanlah yang terakhir. Masih ada rentetan dakwaan lain. Sebuah sumber menyebut, kali ini jaksa akan menghabisi para penpipu uang investor melalui FTX dan Alameda.
Wang telah muncul di pengadilan atas pengakuan bersalahnya. Pengacaranya menyebut bahwa Wang telah siap bertanggungjawab atas segala perilakunya berkaitan dengan penipuan di Bursa FTX, dimana Wang adalah CEO skaligus pendiri FTX selain Sam Bankman-Fried.
Tuduhan itu dibuka saat Sam Bankman-Fried dalam perjalanan ke Amerika Serikat dari Bahama, di mana dia ditangkap minggu lalu atas dakwaan delapan kasus atas apa yang disebut Williams sebagai salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah Amerika. Bankman-Fried melepaskan haknya untuk menentang ekstradisi pada hari Rabu dan naik pesawat ke Amerika Serikat pada sore hari.
Wang mendirikan FTX dengan Bankman-Fried pada 2019 dan bekerja dengannya di hedge fund Alameda Research. Ellison menjadi CEO Alameda pada Oktober 2021
Menyumbangg Politisi
Jaksa menuduh Bankman-Fried terlibat dalam berbagai skema penipuan. Di antaranya, mereka menuduh Bankman-Fried mencuri uang dari pelanggan FTX untuk mendukung Alameda, melakukan investasi di perusahaan lain, membeli real estat mewah, dan menyumbangkan puluhan juta dolar untuk kampanye politik.
Dalam surat bertanggal Minggu, 18 Desember, dan ditandatangani keesokan harinya, Ellison dan Wang setuju untuk mengaku bersalah dan bekerja sama dengan jaksa.
Ellison mengaku bersalah atas tujuh dakwaan, termasuk penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan pencucian uang, konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, konspirasi untuk melakukan penipuan komoditas dan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat. Dia didakwa dengan kejahatan yang sama seperti Bankman-Fried, kecuali untuk biaya kampanye.
Wang telah setuju untuk mengaku bersalah atas empat dakwaan: penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan penipuan komoditas dan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas.
Skema Untuk Menipu Investor
Jaksa menyebut dakwaan saat ini belum selesai dan masih ada dakwaan lain yang menyertainya. Dua CEO FTX dan Alameda ini juga menghadapi tuntutan perdata. Regulator federal menuduh Ellison dan Wang memainkan peran utama dalam skema selama bertahun-tahun untuk menipu investor FTX.
Securities and Exchange Commission menuduh bahwa Ellison dan Wang secara ssengaja dan aktif berpartisipasi dalam “skema untuk menipu” para investor. Antara 2019 dan 2022, Ellison memanipulasi harga FTT, token keamanan FTX, “atas arahan” Bankman-Fried, dugaan regulator. SEC mengatakan manipulasi ini dilakukan dengan membeli FTT dalam jumlah besar di pasar terbuka untuk menopang harganya.
Regulator mengatakan dugaan manipulasi ini menggelembungkan kepemilikan Alameda, melebih-lebihkan neraca dana lindung nilai dan “menyesatkan” investor tentang paparan risiko FTX.
Saat FTT jatuh, Bankman-Fried, Ellison, dan Wang meninggalkan investor yang terus memegang token itu yang sudah tak memiliki harga lagi.
Wang menciptakan kode sumber FTX yang memungkinkan Alameda mengalihkan dana pelanggan FTX dan Ellison menggunakan dana yang disalahgunakan untuk aktivitas perdagangan dana lindung nilai.
Dengan berbagai tuduhan dan dakwaan yanga diakuinya itu, kemungkinan keduanya dapat dijebloskan ke penjara selama puluhan tahun hingga 110 tahun.
Keduanya, termasuk Sam Bankman yang kemungkinann juga masuk penjara, tak akan lagi bisa keluar dengan selamat. Kecuali dari penjara mereka bertiga bisa menipu dan menipu lagi.
Sumber Berita Edition.CNN, TelosNews, Insider, CBNC
Setiap Hari Ada 350 Token Kripto Penipuan
