Salah satu kelemahan cryptocurrency adalah begitu banyaknya penipu, dan peretas yang merugikan investor yang sulit diberantas, bahkan oleh Bursa Kripto sendiri,. ( Foto: Pajak)
SEIDE.ID– Kepala Trader EmpiresX mengaku bersalah atas skema penipuan investasi kripto sebesar total sekitar $100 juta atau setara Rp 1,5 triliun. Menurut dokumen US Department of Justice yang telah menjadi dokumen pengadilan, pria asal Florida ini, Joshua David Nicholas, 28, adalah “Kepala Trader” untuk EmpiresX, sebuah platform cryptocurrency yang diakui.
Mengaku Curang
Nicholas mengakui bahwa dia dan orang lain secara curang mempromosikan EmpiresX dengan membuat banyak pernyataan yang salah mengenai bot perdagangan yang diklaim sebagai miliknya. Dia juga melakukan penipuan “jaminan” pengembalian kepada investor dan calon investor di perusahaan.
Nicholas dan rekan konspiratornya mengklaim bahwa EmpiresX mengoperasikan bot perdagangan yang menggunakan kecerdasan buatan dan manusia untuk memaksimalkan keuntungan bagi investor. Sebaliknya, EmpiresX mengoperasikan skema Ponzi dengan membayar investor sebelumnya dengan uang yang diperoleh dari investor EmpiresX selanjutnya.
Selain itu, terlepas dari pernyataan sebaliknya, EmpiresX tidak pernah mendaftarkan, atau mengambil langkah untuk mendaftar, program investasi EmpiresX sebagai penawaran dan penjualan sekuritas dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS. EmpiresX juga tidak memiliki pengecualian yang sah dari persyaratan pendaftaran ini.
Hukuman 5 Tahun Untuk Rp 1,5 triliun
Nicholas mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas dan menghadapi hukuman maksimal 5 ( lima) tahun penjara. Tanggal hukuman belum dijadwalkan. Seorang hakim pengadilan distrik federal akan menentukan hukuman apa pun setelah mempertimbangkan Pedoman Hukuman A.S. dan faktor undang-undang lainnya.
Asisten Jaksa Agung Kenneth A. Polite, Jr. dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman; Jaksa AS Juan Antonio Gonzalez untuk Distrik Selatan Florida; Asisten Direktur Luis Quesada dari Divisi Investigasi Kriminal FBI; dan Agen Khusus Penanggung Jawab Anthony Salisbury dari Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) Miami membuat pengumuman tersebut.
Kantor Lapangan Miami FBI dan Kantor Lapangan Miami HSI sedang menyelidiki kasus ini.
Investor Bisa Lapor di Website
Pengacara Pengadilan Kevin Lowell dan Sara Hallmark dari Bagian Penipuan Departemen Kehakiman dan Asisten Pengacara AS Yisel Valdes untuk Distrik Selatan Florida sedang menuntut kasus ini.
Semua investor korban skema EmpiresX didorong untuk mengunjungi halaman web https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai calon korban dan memperoleh informasi lebih lanjut tentang hak-hak mereka sebagai korban, termasuk kemampuan untuk menyerahkan pernyataan dampak korban.
Tampaknya, keseriusan aparat dalam membongkar penipuan dalam investasi saham dan kripto semakin membaik. Ini kabar baik dari dunia kripto, melihat penipu akhirnya dalam diseret ke pengadilan.
Sumber US Department of Justice Foto Pajak
BACA LAINNYA
Agen Rahasia AS Selamatkan Kripto Dari Peretas
Polisi Jerman Memburu Ratu Crypto Ruja Bersama Uang 216 T Milik Investor
Hadiah 15 Miliar Bagi Yang Bisa Mengembalikan Uang Curian Peretas Harmony
Aset Kripto Yang Dicuri Peretas Bisa Dipulihkan Menggunakan Organisasi Ini
Agar Investor Aman, Binance Bikin Aplikasi Pendeteksi Kripto Scam
