Ada 13 kejahatan yang dilakukan Chengpeng Chao ( CZ), beberapa di antaranya, sesuai laporan Departemen Kehakiman, dimunculkan di sini.
SEIDE-ID- CEO Binance, Cangpeng Chao ( CZ) telah mundur dari perusahaan yanga didirikan sejak 2017 lalu. Ia berslah melakukan 13 pelanggaran hukum dan harus masuk penjara, kecuali mengaku bersaloah dan membayar denda 678 triliun. Chao setuju bayar denda.
Sumber dari Pejabat AS dari berbagai lembaga pemerintah, termasuk Departemen Kehakiman, CFTC, dan Departemen Keuangan, menyebut kejahatan yang dilakukan CEO Binance, antara lain:
- Binance memfasilitasi lebih dari $900 juta transaksi antara pengguna AS dan Iran (negara yang dikenakan sanksi ketat oleh AS).
- Menerima deposit lebih dari $100 juta dari pasar gelap, Hydra
- Menerima deposit $270 juta dari platform pencampuran kripto yang sekarang dilarang, ‘Best Mixer’
- Binance berbohong tentang perilakunya yang tidak patuh
- Meskipun berjanji untuk membatasi pengguna Amerika untuk menggunakan bursa Binance yang tidak terdaftar, mereka tetap mengizinkan beberapa pengguna Amerika dengan volume tertinggi untuk bertransaksi di platform tersebut
- Karyawan Binance bahkan mendorong pengguna tersebut untuk menyembunyikan koneksi AS mereka dan membuat akun baru
- CZ sendiri dikabarkan pernah mengatakan “lebih baik meminta maaf daripada izin”
- Binance hanya mengubah kategori penggunanya dari “AS”, menjadi “UNKWN” dalam upaya menyembunyikan penggunanya di AS
Selain Kementerian Kehakiman, Menteri Keuangan AS, Janet Yellen menyebut bahwa Binance mendukung pelecehan seksual terhadap anak, industri narkoba dan narkotika, dan berbagai kelompok teroris (termasuk Al Qaeda dan ISIS). Ini yang berata jika tuduhan ini benar.
Para pejabat di Amerika memperingatkan bahwa menggunakan teknologi baru untuk melanggar hukum tidak menjadikanmu disruptor, namun menjadikanmu penjahat.
Berita terakhir, Binance akan keluar sepenuhnya dari AS, sebagai bagian dari penyelesaiannya dengan FinCEN dan menunjuk pengawas selama lima tahun yang akan mengawasi program kepatuhan sanksi bursa. Departemen Keuangan AS akan memiliki akses ke catatan dan sistem Binance selama periode ini.
Instansi tersebut mengklarifikasi bahwa Binance.US, bisnis layanan uang terdaftar, adalah bursa terpisah dan oleh karena itu tidak terpengaruh oleh keluarnya Binance.
MS Sumber TeloNews
