Bursa Kripto Binance dan CZ Digugat

Bursa Kripto Binance dan CZ Digugat

Lagi-lagi, Binance dan CZ memperoleh serangan dari isntitusi resmi di Amerika. Apakah tutuhan kali ini bisa ditepis seperti biasanya ?

SEIDE.ID- Tampaknya, semakin banyak institusi yang akan meyeret Bursa Binance dan CEOnya CZ ( Changpeng Zhao). Bisa karena berbagai dugaan eksploitasi oleh CZ maupun semakin besarnya Binance di mata para penegak hukum. 

Salah satu yang akan menggugat adalah CFTC. Agen federal AS independen yang didirikan oleh Undang-Undang Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi tahun 1974. CFTC menuduh bursa kripto tersebut ilegal dan melakukan program kepatuhan palsu. CFTC menuntut Binance dengan sengaja menghindari hukum federal dan mengklaim kepatuhan Binance tidak efektif di bawah kepemimpinan CZ.

Ada 7 tuduhan yang dilemparkan CFTC. Pertama Binance kemungkinan sudah tahu bahwa mereka memfasilitasi transaksi ilegal dan tidak peduli akan hal tersebut. Ini menyangkut aturan yang ada di Amerika. Beberapa bursa pernah tersandung kasus seperti ini. 

Kontrol kepatuhan alamat IP Binance tidak efektif dalam mencegah pelanggan dari “yurisdiksi terbatas”, termasuk AS. Selain itu, Binance mempertahankan program “VIP” untuk akun besar yang mencakup perdagangan yang lebih cepat dan pemberitahuan serta saran yang cepat jika penegak hukum bertanya atau menargetkan dana mereka. Menurut penyelidik, ini upaya Binance agar terhindar dari pemeriksaan petugas. 

Regulator tidak yakin bahwa Binаnсe US terpisah dari Binance. Nama Binance sudah mendunia dan seakan berada di mana-mana. Bahkan jika OJK tidak menegur BCA< kemungkinan Binance akan berdiri di Indonesia dengan dukungan penuh dari BCA.

Yang lebih unik, ternyata Binance menyimpan sekitar 300 “house account” yang diperdagangkan di platform tersebut dan “dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Zhao”, bersama dengan akun entitas lain di bawah kendalinya. Mereka diduga digunakan untuk trading melawan pelanggan dan manipulasi pasar

CZ sendiri secara langsung atau tidak langsung memiliki semua entitas korporat Binance, yang berjumlah lebih dari 120, dan “tidak menjawab siapa pun kecuali dirinya sendiri”, menghindari prosedur KYC dan AML untuk mereka. Jadi CZ akan mengambil dana berapapun bebas dan tak ada yang tahu. 

Yang lebih menohok lagi adalah tuduhan CFTC bahwa koin BUSD dan Litecoin milik CS adalah komoditas. 

Seperti biasa, dari semua tuduhan di atas CZ kemudian membuat twit sebagai tanggapan, yang merupakan kode untuk pelaporan atau “serangan” yang tidak dia setujui, diikuti dengan pernyataan terbuka di situs web Binance yang menyangkal tuduhan tersebut.

Tuduhan dan sangkalan ini sepertinya baru awal. Kelanjutan kasus ini hari demi hari akan terkuat dengan sendirinya. 

CeyptoNews : Binance Memindahkan Dana 6 T Dari Silver Bank ke Perusahaan CEO Binance

Bursa FTX Dituduh Membayar 645 M Untuk Menjatuhkan Bursa Binance 

CEO Binance Dicurigai Melakukan Pencucian Uang

Avatar photo

About Mas Soegeng

Wartawan, Penulis, Petani, Kurator Bisnis. Karya : Cinta Putih, Si Doel Anak Sekolahan, Kereta Api Melayani Pelanggan, Piala Mitra. Seorang Crypto Enthusiast yang banyak menulis, mengamati cryptocurrency, NFT dan Metaverse, selain seorang Trader.