Kemelut Bursa FTX semakin terbuka. Dua petinggi FTX dan Alameda, Gary Wong dan Ellison, telah mengaku bersalah menggunakan dana investor. Kini Pendiri FTX dan Alameda, Sam Bankman harus masuk bui dan memperoleh 8 dakwaan berbagai penipuan aset kripto investor.
Akhirnya, ada yang mengaku bersalah atas jatuhnya Bursa Kripto FTX yang membuat pendirinya, Sam Bankman-Fried, bangkrut dan masuk bui. Dua orang itu adalah Gary Wang sebagai salahs atu pendiri FTX bersama Sam dan satunya lagi adalah Caroline Ellison, sehabat Sam, sesama kampus.
Mengaku Bersalah
Keduanya mengaku bersakahg setelah didakwa Tim Federal di Distrik Selatan New York. Jaksa Penuntut Damian William membenarkan berita ini.
Wang bersalah karena telah melakukan konspirasi melakukan penipuan kawat, penipuan komoditas dan pemipuan sekuritas. Ellison juga mengaku bersalah ata dua dakwaan; penipuan sekuritas dan pencucian uang.
Dakwaan pada dua orang kripto itu sangat dramatis, karena bersamaan dengan tuduhan yang diungkapkan ke publik kepada CEO FTX, Sam Bankman-Fried yang sedang dalam perjalanan dari Bahana menuju New York karena melakukan 8 tuduhan berat.
CEO FTX, Bankman-Fried ditangkap minggu lalu di Bahamas begitu dakwaan diungkapkan. Sam menghabiskan beberapa hari terakhir dalam sidang pengadilan yang kontroversial mengenai apakah dia akan menerima ekstradisi ke AS.
Sementara itu, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas dan Komisi Sekuritas dan Bursa mengeluarkan isi pengaduan perdata terhadap para terdakwa. SEC menuduh para terdakwa ini terlibat “dalam skema multi-tahun untuk menipu investor ekuitas di FTX. Platform perdagangan kripto ini didirikan Samuel Bankman-Fried dan Gary Wang.”
Tuntutan pengaduan sepertinya diperluas dengan mengatakan bahwa “Ellison melakukan penipuan dan kesalahan representasi material sehubungan dengan penjualan komoditas aset digital dalam perdagangan antarnegara bagian. Para jaksa juga menuntut Wang atas penipuan sehubungan dengan penjualan komoditas aset digital dalam perdagangan antarnegara bagian.”
Tiga Sekawan Perampok
Wang dan Ellison menerima klaim yang diajukan terhadap mereka, kata pernyataan CFTC. Ellison dituduh terlibat dalam manipulasi buatan FTT. Sebuah Token yang diterbitkan oleh FTX, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan agunan yang tersedia dari Alameda Research untuk pinjaman.
SEC memuji kedua orang ini; Ellison dan Wang sangat kooperataif dengan penyelidikan yang sedang berlangsung. Alameda Research dikaitkan dengan beberapa pinjaman dari perusahaanKripto besar yang kini telah mengajukan perlindungan kebangkrutan, termasuk Voyager Digital dan BlockFi Lending.
SEC menuduh bahwa Ellison dan Wang, dalam peran masing-masing di Alameda dan FTX, bersekongkol dengan Bankman-Fried dalam dugaan penipuan pelanggan FTX.
Disebutkan, Wang membuat perangkat lunak pintu belakang di platform FTX yang memungkinkan Alameda mengalihkan dana pelanggan untuk perdagangannya sendiri. Alameda dipimpin oleh Bankman-Fried hingga 2021, ketika Ellison memegang kendali bersama Sam Trabucco, yang berangkat dari Alameda pada Agustus 2022.
Ellison, 28, dan Wang, 29, menjadi orang kedua dan ketiga yang dituntut sehubungan dengan kejatuhan FTX bernilai miliaran dolar. Bankman-Fried, 30, didakwa di pengadilan federal awal bulan ini.
Entah karena persahabatan atau hubungan khusus, Sam dan Wong memberikan kemudahan Ellison memanfaatkan aset pelanggan FTXC untuk kepentingan bisnis Alameda.
Dengan demikian tiga anak muda berusia 28 (Ellison), 29 ( Garry Wong) dan 30 ( Sam Bankman-Fried) jelas melakukan konspirasi untuk mengakali dana investor. Dan itu perilaku buruk anak muda yang bergelimangan harta dan masalah.
Sumber: CNBC, TeloNews
CryptoNews : ALAMEDA MENARIK DANA 3 TRILIUN SEBELUM FTX BANGKRUT
